В Казахстане интернет-мошенники начали использовать новую схему обмана с участием индивидуальных предпринимателей (ИП) и товариществ с ограниченной ответственностью (ТОО).
Об этом сообщает Департамент государственных доходов по Алматы. Злоумышленники находят граждан, ищущих легкий заработок, и за вознаграждение предлагают им зарегистрировать ИП или ТОО и открыть банковские счета. После этого мошенники требуют передать управление счетами в их руки.
Далее они создают фейковые интернет-магазины, якобы предлагающие товары и услуги от имени зарегистрированных ИП или ТОО. После согласования сделок мошенники выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает подозрений у покупателей. Таким образом злоумышленники похищают денежные средства.
Упрощенные процедуры регистрации ИП и ТОО, а также открытия банковских счетов способствуют распространению этой схемы. Массовая передача управления бизнесом третьим лицам приводит к значительным финансовым потерям граждан и ответственности для зарегистрировавших ИП и ТОО.
Департамент государственных доходов предупреждает казахстанцев о рисках передачи управления своим бизнесом посторонним лицам и напоминает об ответственности по статье 190 УК РК (мошенничество) и статье 28 УК РК (соучастие в преступлении). Также комитет государственных доходов ранее предупреждал о фейковых сообщениях, рассылаемых от имени КГД в мессенджерах, и рекомендовал проявлять бдительность, не переходить по подозрительным ссылкам и проверять достоверность информации.