Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки
19 сентября, Четверг
478.93
534.96
5.16

Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточки

28 августа, 2024
Новости политики и экономики

20 августа Агентство по финансовому мониторингу объявило о значительном уменьшении количества иностранных держателей нескольких банковских карт.

Кому в Казахстане запретят иметь больше одной банковской карточкой Фото из открытых источников

Снижение количества карт было вызвано новыми изменениями в постановлениях Нацбанка и финансового регулятора, которые были инициированы Агентством и направлены на ограничение выпуска нескольких карт на одного клиента. Эти меры были разработаны в рамках борьбы с распространением наркотиков, что привело к уменьшению числа держателей нескольких карт с 9,5 тысяч до 3,6 тысячи. Кроме того, был ограничен доступ к дистанционному банковскому обслуживанию для полутора тысяч клиентов.

В ответ на запрос от Informburo.kz Агентство Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка уточнило, что они обновили нормативные правовые акты, регулирующие деятельность финансовых организаций. Эти акты, запрещающие выпуск более одной платежной карты для нерезидентов Казахстана и граждан стран с высоким риском финансовых преступлений, на данный момент рассматриваются заинтересованными сторонами.

Агентство также работает над введением дополнительных ограничений, включая выпуск только одной платежной карты на нерезидента в одном банке второго уровня и установление лимитов на количество операций в сутки для нерезидентов.

Агентство финансового мониторинга ведет постоянный мониторинг платежных операций для обнаружения мошеннических и других незаконных схем. В случае выявления подозрительных или мошеннических действий, информация пересылается в Антифрод-центр Национального банка, где финансовые организации анализируют денежные потоки своих клиентов. В случае подтверждения участия в противоправных операциях, финансовые учреждения могут блокировать платежные инструменты или прекращать деловые отношения с клиентом.

Другие новости экономики и политики:

Автор:
Метки: , ,
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

Сколько казахстанцев согласны с идеей построить АЭС? Опрос

Сколько казахстанцев согласны с идеей построить АЭС? Опрос
13 сентября 2024
Сколько алматинцы тратят на развлечения - цифра

Сколько алматинцы тратят на развлечения — цифра
14 сентября 2024
В СКО завершено строительство домов для пострадавших от паводков

В СКО завершено строительство домов для пострадавших от паводков
15 сентября 2024
Иски студентов против Миннауки из-за грантов - как все разрешилось

Иски студентов против Миннауки из-за грантов — как все разрешилось
16 сентября 2024
Жилье

Жители Астаны смогут подать заявку на арендное жилье
17 сентября 2024
Непогода в Казахстане: почему отопление не включают раньше?

Непогода в Казахстане: почему отопление не включают раньше?
18 сентября 2024
В Казахстане появились новые требования к мопедам - что за они

В Казахстане появились новые требования к мопедам — что за они
19 сентября 2024
Какие вклады казахстанцы выбирают чаще всего, и как на это влияет доллар? Вот статистика

Какие вклады казахстанцы выбирают чаще всего, и как на это влияет доллар? Вот статистика
13 сентября 2024
Цены на ярмарках РК должны быть ниже рыночной - Минторговли

Цены на ярмарках РК должны быть ниже рыночной — Минторговли
17 сентября 2024
Экспорт авто из Казахстана сильно упал - почему

Экспорт авто из Казахстана сильно упал — почему
19 сентября 2024
В Казахстане поднимут цены на автогаз - когда и на сколько

В Казахстане поднимут цены на автогаз — когда и на сколько
18 сентября 2024
Японец сделал камень-шпион и тайно заснял около тысячи обнаженных женщин

Японец сделал камень-шпион и тайно заснял около тысячи обнаженных женщин
13 сентября 2024
Тенге

Казахстанцы смогут бессрочно отказаться от получения займов — как
16 сентября 2024
Знаки зодиака

Что ждет знаки зодиака во второй половине сентября? Краткий прогноз
16 сентября 2024
Трамп

На Трампа совершили еще одно покушение — где и когда
16 сентября 2024

В Витебской области проходит акция «Неделя мобильности»
17 сентября 2024

Инвестиционная привлекательность: Могилевщина в топе-10 лучших
17 сентября 2024
Капучино, латте, американо: какой кофе самый вредный для организма?

Капучино, латте, американо: какой кофе самый вредный для организма?
18 сентября 2024

Что интересного 17 сентября в Бресте?
16 сентября 2024

Маленькая девочка и мужчина в Гродно выпали из окна: что случилось
13 сентября 2024