Вводится запрет для банков на перевод денег на криптобиржи
23 октября, Среда
484.19
524.28
5.03

Вводится запрет для банков на перевод денег на криптобиржи

17 октября, 2024
Новости политики и экономики

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана работает над вводом новой обязательной меры, которая будет работать как преграда для клиентов банков, желающих переводить собственные денежные средства на криптобиржи. В соответствии с этой инициативой, банки обязаны будут автоматически отклонять переводы на адреса криптобирж, не входящих в состав международного финансового центра «Астана». Об этом сообщает РБК.

Фото из открытых источников

За основу взят проект закона, который предполагает внесение изменений в существующие нормативные акты Казахстана, касающиеся регулирования деятельности финорганизаций страны. В частности, требуется, чтобы банки установили автоматизированные системы для выявления подозрительных операций. Это должно включать автоматический отказ от транзакций, связанных с переводами на криптобиржи, которые не зарегистрированы в МФЦ «Астана».

Также, в случае если клиент осуществляет разовый перевод свыше 1 000 долларов США на криптобиржу, зарегистрированную в МФЦ «Астана», банк будет обязано провести углубленную проверку источников средств клиента. Цель этой меры — предотвратить незаконный вывод капиталов за границу.

На данный момент в Казахстане функционирует 10 криптобирж, включая такие как Bybit и Binance Kazakhstan, которая является отдельной площадкой, отличающейся от своего глобального аналога. Кроме того, регулятор собирается усилить контроль за клиентами, имеющими более пяти платежных карт или участвующими в переводах на незарегистрированные биржи. Для таких клиентов хотят установить лимиты: не более трех операций на сумму до 100 000 тенге (примерно 205 долларов США) в месяц.

Таким образом, новые меры направлены на повышение прозрачности финансовых операций и защиту экономики страны от возможных рисков, связанных с криптовалютами.

Другие новости экономики:

Автор:
Наш канал в Telegram и Дзен Присоединяйтесь к нам! Есть о чем рассказать? Пишите в наш телеграм-бот.

Самое популярное за неделю:

В Казахстане может появиться колл-центр для сообщений о звонках мошенников
16 октября 2024

Объем зарубежных денежных переводов в Казахстан сократился
18 октября 2024

Асу Алмабаев в шаге от топ-10 UFC: Новый герой казахстанского MMA
20 октября 2024

Как казахстанцы будут отдыхать в декабре-2024 и на Новый год-2025
21 октября 2024
Взрыв бензовоза в Нигерии. Погибших - более 140 человек

Взрыв бензовоза в Нигерии. Погибших — более 140 человек
16 октября 2024
Повышаем уровень коллагена в коже: вот 4 способа

Повышаем уровень коллагена в коже: вот 4 способа
16 октября 2024
Тенге

Годовая инфляция замедлилась в некоторых регионах Казахстана
16 октября 2024

‍Новая мобильная игра «Schoolboy Runaway» захватила умы школьников: родители бьют тревогу
20 октября 2024

Умер экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн
17 октября 2024

Литературная гостиная при поддержке Русского дома состоялась в Гродно
16 октября 2024

Популярная воинская часть отпразднует 85-летие
16 октября 2024

Кому из россиян могут отказать в пенсии по старости
17 октября 2024

Госгарантии оказания медпомощи изменят в России
16 октября 2024

Две руки могут спасти жизнь — в Гомеле провели уникальный флэшмоб
17 октября 2024

Женский бизнес-форум пройдет в Могилеве
17 октября 2024

Германия и Великобритания заключат оборонный союз
21 октября 2024

Как проходит Неделя родительской любви на Могилевщине
16 октября 2024

Рост заболеваемости ОРИ и COVID-19 отмечен в Могилевской области
16 октября 2024

«Шведская горка» в Гомеле осталась без воды — что произошло
20 октября 2024

В России отмечен рост заболеваемости пневмонией
20 октября 2024